Az Európai Szerencsejáték- és Fogadási Szövetség (EGBA) továbbra is keményen dolgozik az iparágban a pénzmosás megelőzésén. Az EGBA bejelentette, hogy új szabványok kerültek be a pénzmosás elleni vezetésébe.
Emellett felkérte az online szerencsejáték-szolgáltatókat, hogy ezeket alkalmazzák napi működésük során. Ez segíteni fogja őket abban, hogy megfeleljenek az uniós törvényeknek és szabályozásoknak, és elkerüljék a pénzmosást a vállalatukban.
Pénzmosás elleni kezdeményezés
Ezek a szabványok az első páneurópai iránymutatások részét képezik. Európa az üzleti élet számos területén küzd a pénzmosás ellen, és az online szerencsejáték-ágazat bekapcsolása ebbe a kezdeményezésbe a következő lépés a pénzmosás felszámolása felé a kontinensen.
Európa legjobb pénzmosás elleni megfelelőségi szakértői megtekintették az iránymutatásokat, és átdolgozták azokat, hogy a lehető legjobbak és könnyen végrehajthatóak legyenek. A legmodernebb technológiákat is bevonják a folyamatba.
Emellett mindent a hatályos jogszabályoknak megfelelően írnak elő. Az EGBA küldetése, hogy ösztönözze a felelősségvállalás javítását a pénzmosás ellen, és az iránymutatások jelentős lépést jelentenek ennek irányába.
Segítség a játékszolgáltatóknak
Az iránymutatások a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre vonatkozó tanácsokat tartalmaznak. A tanácsok gyakorlatiasak, és minden ágazatnak saját, személyre szabott iránymutatásai vannak. Az online szerencsejáték-szolgáltatóknak tanácsokat adnak arról, hogyan értékeljék a potenciális kockázatokat mind az ügyfelek, mind a vállalkozások számára, valamint az ügyfél-átvilágítási folyamatokról.
Az üzemeltetők tájékoztatást kapnak továbbá a gyanús tevékenységek és tranzakciók bejelentéséről, az összes szükséges nyilvántartás vezetéséről, valamint minden egyéb potenciálisan problémás tevékenységről, amelyről a pénzmosás elleni megfelelőségi szakértőknek tudnia kell.
Az iránymutatásokat az EU teljes területén alkalmazni kell majd. A hamarosan megjelenő rendelet segíteni fogja az üzemeltetőket a lehető legjobb eredmények elérésében.
Az EGBA elvárja, hogy az üzemeltetők éves jelentéseiből kiderüljön, hogy milyen előrehaladást értek el ezen iránymutatásokkal kapcsolatban, és minden olyan üzemeltetőt, aki még nem vesz részt ebben, felkérnek a csatlakozásra.
Az EGBA 2023-mas terveiről korábbi cikkünkben olvashatsz ide kattintva!
Olvasd el további híreinket is az online szerencsejáték-ipar világából:
- Kiderültek a Global Gaming Awards szűkített listás jelöltjei
- Elindult a MagyarCasino Telegram csatornánk!
- A legnagyobb online kaszinó nyeremények 2024-ben
- A Sportsbet.io kaszinó osztotta ki a 18. Dream Drop Jackpotot
- Kivonul az Unibet Magyarországról – így férhetsz hozzá egyenlegedhez
